反洗錢不僅是金融機(jī)構(gòu)與政府的責(zé)任，也切實(shí)關(guān)系著企業(yè)的自身利益。一旦企業(yè)賬戶被“有心人”利用從事洗錢活動(dòng)，對企業(yè)的傷害是十分嚴(yán)重的。想要防范這種風(fēng)險(xiǎn)，我們就要從了解洗錢的過程開始。
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反洗錢不僅是金融機(jī)構(gòu)與政府的責(zé)任，也切實(shí)關(guān)系著企業(yè)的自身利益。一旦企業(yè)賬戶被“有心人”利用從事洗錢活動(dòng)，對企業(yè)的傷害是十分嚴(yán)重的。想要防范這種風(fēng)險(xiǎn)，我們就要從了解洗錢的過程開始。
在洗錢的過程中通常有一些特征，例如洗錢者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。他們會(huì)改變有關(guān)金錢的形式。洗錢過程中會(huì)盡量避免留下明顯的痕跡。洗錢者能夠控制洗錢的全過程等。大家在遇到有以上特征賬戶時(shí)就要提高警惕了，千萬不要被犯罪分子利用，造成不可挽回的后果。
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